Nueva York, (EFE).- La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) demandó este lunes a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, por violar con sus operaciones toda una serie de normas en el país
La demanda, se presentó en un tribunal federal de Washington, acusa a la empresa de gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y de mentir a inversionistas y reguladores, entre otras cosas.
La SEC presentó en total 13 cargos contra Binance y contra su fundador, Changpeng Zhao, a quienes acusa de ignorar de forma descarada las leyes bursátiles estadounidenses y de ganar miles de millones de dólares a cambio de poner en “riesgo significativo” los activos de sus clientes.
Binance evadió las normas
“Zhao y las entidades de Binance no sólo sabían las normas, sino que conscientemente decidieron evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un intento por llevar al máximo sus propios beneficios”, señaló en una comunicación el presidente del ente regulador estadounidense, Gary Gensler.
En una demanda de 136 páginas, la SEC denuncia que Binance ha ofrecido de forma ilegal en EE.UU. la compraventa de activos cripto en plataformas no registradas en el país y mintiendo sobre sus supuestos sistemas de vigilancia y control.
Además, asegura que la empresa ha gestionado de forma no apropiada fondos de los clientes, incluso desviándolos sin su conocimiento a otra firma independiente, pero también en el control de Zhao.
“Red de engaños”
Según Gensler, el multimillonario de origen chino y Binance crearon una “amplia red de engaños, conflictos de intereses, ocultación y evasión calculada de la ley”.
A través de Twitter, Zhao dijo que la empresa tendrá una respuesta a la demanda una vez que tuviese tiempo de revisarla y aseguró que ha tomado medidas para asegurar que todos los sistemas se mantengan estables, incluida la retirada y el depósito de fondos.
La acción que se presentó este lunes por la SEC se suma a otra dada a conocer el pasado marzo por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, en inglés), que regula mercados de futuros y opciones y que acusaba a la empresa de “numerosas violaciones” de normas financieras y regulatorias en el país.
Origen chino
Fundada en China en 2017, Binance dejó el país antes de que el Gobierno de Pekín tuviera regulaciones a las criptomonedas e instaló su sede en las Islas Caimán, aunque tiene filiales que operan en multitud de países.
Zhao, de origen chino pero con nacionalidad de Canadá, estaba en la posición número 19 en la edición de 2022 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo.
