Logroño (EFE).- La Guardia Civil ha investigado a doce personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos al hacer de ‘mulas bancarias en una organización criminal internacional, con lo que estafaron 442.650 euros a una víctima que denunció estos hechos en La Rioja.
Los investigados, en la denominada operación ‘Vicentius’, son ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, residentes en diferentes ciudades de España y que formaban parte de una organización criminal, con ramificaciones en Europa y Asia, ha detallado este jueves la Guardia Civil en una nota.
La persona perjudicada sufrió un perjuicio económico de 432.000 euros en criptoactivos, cantidad a la que hay que añadir 10.450 euros, dado que sus datos personales y bancarios también fueron utilizados para solicitar a su nombre dos préstamos bancarios por esa cifra.
Los agentes han identificado a dos residentes chinos como presuntos integrantes de la organización criminal.
La víctima presentó una denuncia ante la Guardia Civil en La Rioja al detectar movimientos bancarios que no reconocía y la imposibilidad de recuperar las supuestas inversiones que había realizado en una plataforma de criptomonedas.
