Madrid (EFE).- El comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama ha declarado este jueves que la actual presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez le entregó en 2020 un sobre relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA que estaría vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, que lidera hace unos años Pedro … Leer más
Madrid (EFE).- El empresario Claudio Rivas, presunto socio de Víctor de Aldama en el denominado caso Hidrocarburos, ha sido procesado junto a una veintena de personas ante los indicios de que habría participado años antes, entre 2016 y 2018, en otro supuesto fraude de más de 70 millones de euros en el mismo sector. Se … Leer más
Madrid (EFE).- Los exjefes de gabinete de las exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto están citados en enero como testigos ante el juez que investiga un fraude millonario de IVA en hidrocarburos, donde volverán a declarar también los dos principales imputados: Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, y Claudio Rivas. El juez que … Leer más
Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no ve indicios que vinculen al exministro José Luis Ábalos con la trama de Hidrocarburos, por la que está siendo investigado el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, y rechaza por ello remitir una parte de la causa al Tribunal Supremo como pidió el … Leer más
Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha permitido que un perito informático trate de recuperar los archivos del móvil del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, que no han aparecido en el volcado que se ha hecho de su terminal, intervenido cuando fue detenido en octubre en el caso Hidrocarburos. … Leer más
Madrid (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una nueva trama dedicada al fraude del IVA en hidrocarburos en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la que hay 22 investigados por defraudar 184 millones de euros, han informado fuentes jurídicas. Las principales empresas investigadas son Omega Fuels y … Leer más
Madrid (EFE).- El empresario Víctor de Aldama, a quien la Guardia Civil sitúa en la «cúspide» de la trama del fraude de los hidrocarburos, negoció con el directivo del Real Madrid Carlos Ocaña para presentarle un posible patrocinador para el equipo blanco. Según consta en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia … Leer más
Madrid (EFE).- El juez Santiago Pedraz abrirá una pieza separada en el caso Hidrocarburos con el resultado del volcado del teléfono intervenido al comisionista Víctor de Aldama el pasado 7 de octubre cuando fue detenido en relación a un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de Hidrocarburos. Según han informado a … Leer más
Madrid (EFE).- El PSOE ha solicitado personarse en las causas abiertas en la Audiencia Nacional en relación con el caso Koldo, sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, y con el presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. Fuentes socialistas han explicado a EFE que se … Leer más
