Fraude
Lisboa (EFE).- La Policía Judicial de Portugal realizó este miércoles 53 registros, varios de ellos en entidades bancarias, en el marco de una operación denominada Tax Free, que investiga un presunto fraude fiscal inmobiliario que habría causado al Estado pérdidas por valor de 66 millones de euros entre 2017 y...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El principal acusado del ‘caso Catastro’, la presunta estafa que se dedicaba a falsificar expedientes para apropiarse de 141 fincas rústicas en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, ha admitido este martes ante la Audiencia de Las Palmas los hechos, ocurridos entre los años 2011...
Bucarest (EFE).- El político rumano ultranacionalista y prorruso Calin Georgescu, cuya candidatura a las elecciones presidenciales de Rumanía en 2024 fue anulada, fue detenido este lunes durante 24 horas por ser supuestamente el cabecilla de una trama de estafas millonarias a empresarios rumanos. La Fiscalía rumana anunció que solicitará al...
Madrid (EFE).- Varios ciudadanos han comunicado a la Guardia Civil haber recibido llamadas del número de teléfono de la Comandancia de Madrid (918073900) en las que un supuesto agente del cuerpo les informaba de que habían sido víctimas de una estafa y de los pasos a realizar para evitar que...
Madrid (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sentencia que condenó a dos años de prisión a Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, por apropiación indebida de algo más de 475.00 euros de la colaboradora de televisión. Así lo acuerda el TSJM en una sentencia...
Madrid (EFE).- La Agencia Tributaria ingresó 22.743 millones de euros derivados de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario en 2025, un 20,2 % más que el año anterior, según ha informado este jueves. La buena evolución de la lucha contra el fraude responde al aumento de la...
Almendralejo (Badajoz) (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un médico y una farmacéutica en un pueblo de la comarca Zafra-Río Bodión (Badajoz) por defraudar más de 600.000 euros en una trama dedicada a la prescripción y facturación irregular de medicamentos con cargo al Servicio Extremeño de Salud (SES).Hasta el...
Madrid (EFE).- El Banco Santander, BBVA y Caixabank han puesto en marcha a través de FrauDfense, compañía en la que participan a partes iguales, un servicio para prevenir el fraude mediante el intercambio seguro de información entre entidades financieras. Según han informado este lunes las tres entidades en un comunicado,...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a uno de los principales implicados en la presunta estafa piramidal de OmegaPro, investigada por el FBI de Estados Unidos por un fraude que habría alcanzado los 650 millones de dólares a inversores de distintos países. Según ha...
Bruselas (EuroEFE).- El mercado ilícito de cigarrillos falsificados en la Unión Europea (UE) superó en 2025 el 10 % por primera vez en más de una década, lo que supuso un aumento del 7 % con respecto al año anterior y generó una pérdida estimada de ingresos fiscales de 16.700...
Zamora (EFE).- El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez (PP), y su predecesor, Francisco Requejo, que entonces militaba en Cs y actualmente en Zamora Sí, han sido citados como investigados en una causa judicial por supuesto fraude en subvenciones en pruebas deportivas de ultramaratón. Ambos han defendido este...
San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- Cristóbal Martell, abogado de los Pujol, ha admitido la dificultad de probar que la fortuna oculta proviene de una «deixa» (legado) del abuelo procedente de «fondos opacos» de los 70 y 80, dado el «perfil» económico de Florenci Pujol, cambista clandestino de divisas y...
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