Fraude
Madrid (EFE).- Varios ciudadanos han comunicado a la Guardia Civil haber recibido llamadas del número de teléfono de la Comandancia de Madrid (918073900) en las que un supuesto agente del cuerpo les informaba de que habían sido víctimas de una estafa y de los pasos a realizar para evitar que...
Madrid (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sentencia que condenó a dos años de prisión a Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, por apropiación indebida de algo más de 475.00 euros de la colaboradora de televisión. Así lo acuerda el TSJM en una sentencia...
Madrid (EFE).- La Agencia Tributaria ingresó 22.743 millones de euros derivados de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario en 2025, un 20,2 % más que el año anterior, según ha informado este jueves. La buena evolución de la lucha contra el fraude responde al aumento de la...
Almendralejo (Badajoz) (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un médico y una farmacéutica en un pueblo de la comarca Zafra-Río Bodión (Badajoz) por defraudar más de 600.000 euros en una trama dedicada a la prescripción y facturación irregular de medicamentos con cargo al Servicio Extremeño de Salud (SES).Hasta el...
Madrid (EFE).- El Banco Santander, BBVA y Caixabank han puesto en marcha a través de FrauDfense, compañía en la que participan a partes iguales, un servicio para prevenir el fraude mediante el intercambio seguro de información entre entidades financieras. Según han informado este lunes las tres entidades en un comunicado,...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a uno de los principales implicados en la presunta estafa piramidal de OmegaPro, investigada por el FBI de Estados Unidos por un fraude que habría alcanzado los 650 millones de dólares a inversores de distintos países. Según ha...
Bruselas (EuroEFE).- El mercado ilícito de cigarrillos falsificados en la Unión Europea (UE) superó en 2025 el 10 % por primera vez en más de una década, lo que supuso un aumento del 7 % con respecto al año anterior y generó una pérdida estimada de ingresos fiscales de 16.700...
Zamora (EFE).- El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez (PP), y su predecesor, Francisco Requejo, que entonces militaba en Cs y actualmente en Zamora Sí, han sido citados como investigados en una causa judicial por supuesto fraude en subvenciones en pruebas deportivas de ultramaratón. Ambos han defendido este...
San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- Cristóbal Martell, abogado de los Pujol, ha admitido la dificultad de probar que la fortuna oculta proviene de una «deixa» (legado) del abuelo procedente de «fondos opacos» de los 70 y 80, dado el «perfil» económico de Florenci Pujol, cambista clandestino de divisas y...
San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha confrontado el «discurso público de ‘Espanya ens roba’ (España nos roba)» mantenido desde hace años en Cataluña con el fraude fiscal de los Pujol, a quienes ha reprochado que eludieran su obligación de pagar impuestos que sirven para...
Lima (EFE).- El candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga pidió este domingo al titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convoque a elecciones complementarias antes del 3 de mayo para que voten un millón de ciudadanos que, según estima, no pudieron hacerlo los pasados días 12 y 13 de...
Lima (EFE).- El candidato de ultraderecha a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, que ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude en las elecciones generales celebradas los pasados domingo y lunes, ha ofrecido recompensar con hasta 20.000 soles (unos 5.700 dólares) a los funcionarios electorales que le entreguen evidencias...
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