Fraude
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El diputado del PSOE en el Congreso por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha presentado esta noche su renuncia al escaño a la dirección federal del partido, tras ser investigado en una trama de presunta corrupción, han confirmado a EFE fuentes de la...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El PSOE de Canarias ha abierto expediente disciplinario y suspendido cautelarmente de militancia al diputado por Las Palmas en el Congreso Juan Bernardo Fuentes y a su sobrino y exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, por las presuntas irregularidades cometidas en...
Las Palmas de Gran Canaria/Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha detenido, en colaboración con la Guardia Civil, a doce personas acusadas de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, entre ellas al exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes y el general de la Guardia Civil...
Madrid (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid ha suspendido este martes el juicio a Borja Thyssen-Bornemisza y a su mujer, Blanca Cuesta, para quienes la Fiscalía pide 3 años de cárcel y un millón de euros de multa por un presunto fraude a Hacienda de 336.417...
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha destapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de una organización agraria de ámbito nacional, que podría ascender a casi 400.000 euros, en una operación con 42 personas investigadas, aunque no detenidas. Además, se han realizado dos registros en la...
Santa Cruz de Tenerife, (EFE).- La directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, ha manifestado este miércoles en comisión parlamentaria que son visibles los datos de que aflora economía con la aplicación del plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Durante su comparecencia para hablar del citado...
Sevilla, (EFE).- El secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha presentado este lunes un escrito de conclusiones en el que pide hasta 5 años y medio de cárcel para el exlíder de Vox Andalucía, Francisco Serrano, y dos de sus exsocios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier...
Fráncfort (Alemania) (EFE).- El número de billetes falsos aumentó en 2022 un 8,4 % respecto a 2021, hasta 376.000 billetes en euros falsificados, segundo nivel históricamente más bajo en comparación con el total de billetes en circulación, según el Banco Central Europeo (BCE). El BCE informó este lunes de que...
Las Palmas de Gran Canaria, 12 ene (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha confirmado la condena de tres años de cárcel impuesta por un Juzgado de lo Penal al exalcalde de La Oliva (Fuerteventura) Domingo González Arroyo por haber defraudado a Hacienda 407.620 euros que correspondía pagar a su...
Nueva York, (EFE).- El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de EE.UU. tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de...
Madrid (EFE).- La Fiscalía Europea ha desmantelado una organización criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electrónicos a la que se atribuye un fraude de unos 2.200 millones de euros, operación que se ha desarrollado en coordinación con 14 países y en la que se han registrado una empresa...
Madrid/València (EFE).- La Guardia civil y Europol han desmantelado una red dedicada a la comercialización ilegal de carne de caballo no apta para su consumo, en una operación que se ha saldado con 35 personas detenidas, decomisada más de media tonelada de carne equina lista para su venta en una...
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