Fraude
Quito (EFE).- La alianza política integrada por el movimiento correísta Revolución Ciudadana y RETO presentó este domingo una objeción a los resultados numéricos aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el balotaje en Ecuador, y pidió la nulidad de las elecciones en la que el presidente, Daniel Noboa, logró...
Buenos Aires (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina fueron citados a una audiencia de mediación prejudicial el próximo 15 de mayo por el caso de la fallida criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento el 14 de febrero fue promocionado por el mandatario en sus redes sociales, antes de...
Madrid (EFE).- El fiscal ha mantenido este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial madrileña su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, por defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda. En...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Las acusaciones personadas en el denominado ‘caso Fundescan’, el presunto fraude en el uso de las subvenciones recibidas para fomentar el empleo por parte de una fundación creada al amparo de la UGT, han rebajado la petición de penas este martes en el inicio...
París / Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El mismo día en el que un sondeo la colocaba como favorita para las presidenciales de 2027, la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen vio comprometido su futuro político por una condena por desviar fondos del Parlamento Europeo que incluye cinco años...
Madrid (EFE).- La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha citado a declarar como investigado el próximo 10 de abril en la pieza separada en la que trata de dilucidar si incurrió en posibles delitos...
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la comisión de una estafa piramidal con el empleo de falsas inversiones en criptomonedas de la que han sido víctimas más de 3.600 personas, la mayoría en España, donde se han detenido a los ocho miembros de la...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Guardia Civil, en el marco de la «Operación Mamol TF», ha detenido e investigado a 19 personas, residentes en A Coruña, de una supuesta organización criminal que al parecer extorsionó a más de 300 personas a través del conocido como «timo del sicario», un...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Policía Nacional ha informado este martes de que ha sido desmantelada una organización criminal que había defraudado 8.395.241 euros a más de 3.221 turistas en los municipios de Arona y Adeje, en el sur de Tenerife. Los turistas eran atraídos a bazares, en los...
Madrid (EFE).- El juicio por la estafa con criptomonedas de Arbistar, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, se ha suspendido hasta el próximo 24 de marzo para que los responsables civiles, las seis sociedades mercantiles implicadas, accedan a los escritos de acusación y puedan ejercer su derecho...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha archivado la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por el supuesto fraude a la Seguridad Social que se atribuía a las compañías de seguridad privada Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Novosegur, al no apreciar ningún...
Madrid (EFE).- Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza que le investiga por presunto fraude fiscal y falsedad documental, en la que era la quinta citación tras cuatro aplazamientos anteriores...
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