Fraude
Buenos Aires (EFE).- El jefe de Gabinete argentino, Guillermo Francos, afirmó este miércoles que el escándalo por el ‘criptofiasco’ de $LIBRA del presidente Javier Milei es un “tema terminado” para el Gobierno y que duda del impacto internacional que pueda llegar a tener en la economía argentina. “Para nosotros es...
Madrid (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una nueva trama dedicada al fraude del IVA en hidrocarburos en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la que hay 22 investigados por defraudar 184 millones de euros, han informado fuentes jurídicas. Las principales empresas...
Washington (EFE).- El fiscal especial Jack Smith, que investigó los presuntos intentos de Donald Trump de subvertir los resultados de las elecciones de 2020 en EEUU, un caso desestimado después del triunfo electoral del republicano en 2024, opina en su informe final que había pruebas suficientes para condenarle. Parte del...
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal asentada en Perú y España que logró estafar 3 millones de euros a través de fraudes telefónicos con el método ‘vishing’, en una operación que se ha saldado con 83 detenidos en ambos países y la identificación de 10.000 víctimas....
Madrid (EFE).- Agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid que llegó a defraudar 52 millones de euros a través del método del chiringuito financiero. Los miembros convencían a las víctimas para llevar a cabo inversiones que nunca...
Sevilla, (EFE).- El exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a tres años de cárcel y multa de 50 millones de euros por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil por financiar actividades propias del sindicato con fondos...
Madrid, 8 nov (EFE).- El Gobierno ha decidido hoy bloquear la página «ayudavalencia.es» por indicios de fraude tras recibir una denuncia de la Policía sobre las peticiones que se estaban haciendo desde ese sitio web y la sospecha de que se trataba de donaciones fraudulentas de ayuda económica para los...
Por María León | Tucson (EE.UU.) (EFE).- En una campaña plagada aún con las denuncias sin pruebas de un fraude electoral en 2020 de los demócratas, el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, no alude sin embargo al juicio que afrontará en Arizona su exabogado Rudy Giuliani por la manipulación...
Kiev (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reconoció en su discurso a la nación de anoche la existencia de cientos de casos de fraude por parte de funcionarios del Estado en la obtención de certificados de invalidez que libran de ir a la guerra y dan derecho a ayudas...
Madrid (EFE).- El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo ha aceptado en el juicio una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública en relación con la ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios...
Madrid (EFE).- La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala que el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, «se valió de su relación» con el exministro de Transportes Jose Luis Ábalos y su asesor Koldo García Izaguirre para «influir en la concesión final del rescate...
Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado este jueves de una nueva oleada de «phising» a través de envíos masivos de SMS y correos electrónicos a los ciudadanos en el que reclaman un supuesto pago pendiente de una multa de tráfico para hacerse con los datos bancarios...
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