Fraude
Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha intervenido un total de 25 coches de alta gama, entre los que figuran once Ferraris, en el marco de la investigación a la plataforma de inversiones «Madeira Invest Club», cuyo propietario pagó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez para supuestamente sufragar su campaña a...
Madrid (EFE).- La Fiscalía ha solicitado tres años, nueve meses y un día de cárcel por fraude fiscal para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas. Esta es la petición que hace la Fiscalía según...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Ayuntamiento de Las Palma de Gran Canaria ha retirado este miércoles la acusación que había formulado contra doce de los quince procesados en el caso Emalsa, según ha anunciado su letrada en la novena sesión del juicio que se sigue en la Audiencia...
Córdoba, (EFE).- El nuevo director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF), el magistrado cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha advertido este martes de que la corrupción provoca la «desafección» ciudadana en el sistema democrático, por lo que cualquier plan para luchar contra ella «no puede ser mera cosmética». En...
Sevilla, (EFE).- El pleno del Parlamento ha elegido este miércoles, con 67 votos a favor y 36 en blanco, al magistrado cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF). El nuevo responsable de la oficina, creada en 2021...
Madrid (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción acusa al empresario Javier Pérez Dolset de un fraude en las subvenciones de 30 millones de euros y de detraer cerca de 40 millones de su empresa Zed, que quebró en 2016, y pide que se siente en el banquillo también por blanqueo de capitales...
Las Palmas de Gran Canaria/Madrid (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cinco personas en una operación contra una plataforma de inversión en criptomonedas a la que se acusa de haber estafado a más de 500 personas que se vieron atrapadas en un esquema...
Madrid (EFE).- El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, se ha quejado este miércoles de la escasa colaboración de las redes sociales para evitar fraudes en la comercialización de criptoactivos y de la poca protección que brinda a los pequeños inversores el reglamento...
Santander (EFE).- Leire Díez ha reconocido a EFE que mantuvo la conversación telemática en la que se habla de un teniente coronel de la UCO, pero solo con motivo de una investigación periodística «pura y dura» que está llevando a cabo sobre el caso de los hidrocarburos, y ha negado...
València (EFE).- Una operación de la Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de más de 1,3 millones de euros que operaban desde Barcelona, Madrid y Valencia, con trece detenidos que presuntamente conformaban una trama compuesta por diecisiete sociedades utilizadas para desviar fondos y simular...
Madrid (EFE).- El abogado fiscalista de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado ante la jueza haber cooperado en delitos fiscales, se ha desligado de las declaraciones ante Hacienda de su cliente y ha subrayado que le conoció en 2022, cuando ya le...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias ha retirado este viernes su acusación en el ‘caso Fundescan’ por el presunto fraude en el uso de las subvenciones recibidas por UGT en los años 2006, 2008 y 2009 para cursos de formación a trabajadores ocupados, tras haber llegado...
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