Fraude
Sevilla, (EFE).- El pleno del Parlamento ha elegido este miércoles, con 67 votos a favor y 36 en blanco, al magistrado cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF). El nuevo responsable de la oficina, creada en 2021...
Madrid (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción acusa al empresario Javier Pérez Dolset de un fraude en las subvenciones de 30 millones de euros y de detraer cerca de 40 millones de su empresa Zed, que quebró en 2016, y pide que se siente en el banquillo también por blanqueo de capitales...
Las Palmas de Gran Canaria/Madrid (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cinco personas en una operación contra una plataforma de inversión en criptomonedas a la que se acusa de haber estafado a más de 500 personas que se vieron atrapadas en un esquema...
Madrid (EFE).- El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, se ha quejado este miércoles de la escasa colaboración de las redes sociales para evitar fraudes en la comercialización de criptoactivos y de la poca protección que brinda a los pequeños inversores el reglamento...
Santander (EFE).- Leire Díez ha reconocido a EFE que mantuvo la conversación telemática en la que se habla de un teniente coronel de la UCO, pero solo con motivo de una investigación periodística «pura y dura» que está llevando a cabo sobre el caso de los hidrocarburos, y ha negado...
València (EFE).- Una operación de la Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de más de 1,3 millones de euros que operaban desde Barcelona, Madrid y Valencia, con trece detenidos que presuntamente conformaban una trama compuesta por diecisiete sociedades utilizadas para desviar fondos y simular...
Madrid (EFE).- El abogado fiscalista de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado ante la jueza haber cooperado en delitos fiscales, se ha desligado de las declaraciones ante Hacienda de su cliente y ha subrayado que le conoció en 2022, cuando ya le...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias ha retirado este viernes su acusación en el ‘caso Fundescan’ por el presunto fraude en el uso de las subvenciones recibidas por UGT en los años 2006, 2008 y 2009 para cursos de formación a trabajadores ocupados, tras haber llegado...
Quito (EFE).- La alianza política integrada por el movimiento correísta Revolución Ciudadana y RETO presentó este domingo una objeción a los resultados numéricos aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el balotaje en Ecuador, y pidió la nulidad de las elecciones en la que el presidente, Daniel Noboa, logró...
Buenos Aires (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina fueron citados a una audiencia de mediación prejudicial el próximo 15 de mayo por el caso de la fallida criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento el 14 de febrero fue promocionado por el mandatario en sus redes sociales, antes de...
Madrid (EFE).- El fiscal ha mantenido este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial madrileña su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, por defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda. En...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Las acusaciones personadas en el denominado ‘caso Fundescan’, el presunto fraude en el uso de las subvenciones recibidas para fomentar el empleo por parte de una fundación creada al amparo de la UGT, han rebajado la petición de penas este martes en el inicio...
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