Fraude
Madrid (EFE).- Los operadores de telecomunicaciones han bloqueado 47.971.400 llamadas y 2.212.950 SMS que escondían un fraude desde el 7 de marzo, fecha en la que entró en vigor el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS del Gobierno de España. Estos datos han sido anunciados este lunes en...
La Paz (EFE).- La alianza Unidad, que impulsa la candidatura a la Presidencia del empresario opositor Samuel Doria Medina, ha alertado de que el Gobierno de Luis Arce tiene «en marcha un plan» para acusarlos de «fraude electoral» en las elecciones generales de este domingo en Bolivia, algo que el...
Madrid (EFE).- El PSOE ha solicitado cinco años de cárcel para Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa que se sigue contra él por presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros y falsificación de documentos. En el escrito de...
Madrid (EFE).- La Agencia Tributaria exigirá, a partir de 2026, que todas las empresas y autónomos adapten sus sistemas informáticos de facturación a la nueva normativa de lucha contra el fraude fiscal, de manera que cada factura emitida genere un registro que no pueda ser modificado ni eliminado. ¿Por qué...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a tres personas a las que se acusa de vender falsos empadronamientos en cuatro viviendas de Gáldar a ciudadanos marroquíes residentes en Marruecos, que los utilizaban para solicitar tarjetas sanitarias o para justificar trámites de nacionalización....
Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha intervenido un total de 25 coches de alta gama, entre los que figuran once Ferraris, en el marco de la investigación a la plataforma de inversiones «Madeira Invest Club», cuyo propietario pagó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez para supuestamente sufragar su campaña a...
Madrid (EFE).- La Fiscalía ha solicitado tres años, nueve meses y un día de cárcel por fraude fiscal para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas. Esta es la petición que hace la Fiscalía según...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Ayuntamiento de Las Palma de Gran Canaria ha retirado este miércoles la acusación que había formulado contra doce de los quince procesados en el caso Emalsa, según ha anunciado su letrada en la novena sesión del juicio que se sigue en la Audiencia...
Córdoba, (EFE).- El nuevo director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF), el magistrado cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha advertido este martes de que la corrupción provoca la «desafección» ciudadana en el sistema democrático, por lo que cualquier plan para luchar contra ella «no puede ser mera cosmética». En...
Sevilla, (EFE).- El pleno del Parlamento ha elegido este miércoles, con 67 votos a favor y 36 en blanco, al magistrado cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF). El nuevo responsable de la oficina, creada en 2021...
Madrid (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción acusa al empresario Javier Pérez Dolset de un fraude en las subvenciones de 30 millones de euros y de detraer cerca de 40 millones de su empresa Zed, que quebró en 2016, y pide que se siente en el banquillo también por blanqueo de capitales...
Las Palmas de Gran Canaria/Madrid (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cinco personas en una operación contra una plataforma de inversión en criptomonedas a la que se acusa de haber estafado a más de 500 personas que se vieron atrapadas en un esquema...
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