Fraude
Logroño (EFE).- La Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja y la Guardia Civil han interceptado, por primera vez, a un aspirante que utilizaba gafas inteligentes para transmitir las imágenes del examen al exterior durante las pruebas para la obtención del carné de conducir, lo que ha marcado «un hito...
Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez «Alvise» y al que ya investiga por una...
Alicante (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, detenido el pasado día 13 por un supuesto fraude en la gestión de unos bonos consumo de los años 2022 y 2023, ha sostenido este viernes que «nunca» se ha llevado «un euro de nada». «Estoy muy...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha duplicado las penas de cárcel para los creadores de la plataforma de criptomonedas Arbistar, que estafaron entre 2019 y 2020 a unas 9.500 personas, al considerarlos una organización criminal, tal y como solicitaban la Fiscalía y...
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado un entramado de 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social, por el que han sido detenidas 12 personas y se investiga a otras 9. Según ha informado este miércoles la Dirección General de la...
Santa Cruz de Tenerife, 12 mar (EFE).- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a ocho años de cárcel al principal encausado del denominado ‘caso Tradex’, Mukesh Daswani, por un delito de estafa agravada, mientras que su socio, Francisco Imobach Pomares, ha sido absuelto. En la sentencia, a...
Miriam Mejías | Madrid (EFE).- Los «elocuentes» resultados de la Fiscalía Europea en España, con 97 investigaciones que afloraron posibles daños de 796,2 millones de euros al presupuesto comunitario en 2025, muestran cómo la institución «gana fuerza» en un momento en el que advierte: hay que ser más eficaces en...
Plasencia (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una actuación conjunta, han detectado un fraude relacionado con empadronamientos irregulares de diez ciudadanos extranjeros en una vivienda social que tenía adjudicada un vecino de la localidad cacereña de El Gordo. Entre las personas empadronadas figuraban cinco ciudadanos de origen...
Ciudad de México (EFE).- La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), Elisa de Anda Madrazo, afirmó este viernes que, tan solo en un par de años, la “epidemia del fraude” se ha convertido en la principal amenaza global. En una sesión virtual con medios, tras el pleno celebrado...
Quito (EFE).- Un juez de Ecuador envió este miércoles a prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del Gobierno del presidente Daniel Noboa, tras haber sido detenido como parte de una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria, en la que también...
León (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado este martes de una campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ), con el objetivo de robar credenciales de acceso de los ciudadanos. Según ha...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El abogado del principal acusado de la estafa piramidal conocida como caso Tradex, Mukesh Daswani, ha aceptado la culpabilidad de su cliente y ha considerado correcta una condena de cinco años de cárcel, frente a los 12 que le pide la Fiscalía, de los que...
Últimas entradas
- El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, minimiza el conflicto con Irán: «Yo no lo llamaría una guerra»
- El presidente Peña rechaza las propuestas de subir impuestos en Paraguay en medio de reclamos sociales
- Sheinbaum lamenta el asesinato del músico de la banda Camilo Séptimo y ofrece apoyo federal
- OpenAI lanza Astra, su modelo de ChatGPT más potente con autonomía total
- Sexto día sin veredicto sobre Lindsay Clancy después de que defensa culpa del bloqueo a un jurado
