Fraude
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado un entramado de 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social, por el que han sido detenidas 12 personas y se investiga a otras 9. Según ha informado este miércoles la Dirección General de la...
Santa Cruz de Tenerife, 12 mar (EFE).- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a ocho años de cárcel al principal encausado del denominado ‘caso Tradex’, Mukesh Daswani, por un delito de estafa agravada, mientras que su socio, Francisco Imobach Pomares, ha sido absuelto. En la sentencia, a...
Miriam Mejías | Madrid (EFE).- Los «elocuentes» resultados de la Fiscalía Europea en España, con 97 investigaciones que afloraron posibles daños de 796,2 millones de euros al presupuesto comunitario en 2025, muestran cómo la institución «gana fuerza» en un momento en el que advierte: hay que ser más eficaces en...
Plasencia (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una actuación conjunta, han detectado un fraude relacionado con empadronamientos irregulares de diez ciudadanos extranjeros en una vivienda social que tenía adjudicada un vecino de la localidad cacereña de El Gordo. Entre las personas empadronadas figuraban cinco ciudadanos de origen...
Ciudad de México (EFE).- La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), Elisa de Anda Madrazo, afirmó este viernes que, tan solo en un par de años, la “epidemia del fraude” se ha convertido en la principal amenaza global. En una sesión virtual con medios, tras el pleno celebrado...
Quito (EFE).- Un juez de Ecuador envió este miércoles a prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del Gobierno del presidente Daniel Noboa, tras haber sido detenido como parte de una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria, en la que también...
León (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado este martes de una campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ), con el objetivo de robar credenciales de acceso de los ciudadanos. Según ha...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El abogado del principal acusado de la estafa piramidal conocida como caso Tradex, Mukesh Daswani, ha aceptado la culpabilidad de su cliente y ha considerado correcta una condena de cinco años de cárcel, frente a los 12 que le pide la Fiscalía, de los que...
Sevilla (EFE).- La Oficina Andaluza Antifraude ha archivado el expediente abierto tras la denuncia por supuestas irregularidades presentada por la formación Por Andalucía a raíz de un contrato menor por valor de 15.000 euros de la Junta con el cantante José Manuel Soto para la creación de la fundación ‘Senderos...
Arrecife (Lanzarote) (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, ocho en Lanzarote y una en el sur de Gran Canaria, a las que se acusa de formar parte de una red estafas que tendría su centro de operaciones en una clínica privada de Costa Teguise y que ha...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Guardia Civil investiga una red de desguaces con sedes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote que presuntamente falsificaba certificados ambientales en colaboración otro desguace de la Comunidad de Madrid para ocultar la gestión irregular de cientos de vehículos de gran tonelaje pertenecientes a...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias han denunciado «la apisonadora» que los que apoyan al ejecutivo regional han aplicado a las enmiendas presentadas al proyecto de ley de presupuestos, que el PP juzga «irreales» y «un fraude». La comisión de Presupuestos...
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