Fraude
Roma (EFE).- La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán (norte) pidió este martes la condena de un año y ocho meses de prisión para la famosa ‘influencer’ Chiara Ferragni, por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca. El fiscal Cristian Barilli solicitó al...
Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado a Hafesa, la empresa del fugado Alejandro Hamlyn, y a 14 de sus directivos, entre ellos el ex director general Norberto Uzal y el expresidente del Real Murcia Raúl Moro por pertenencia a organización criminal, delitos contra Hacienda y blanqueo. En una sentencia...
Madrid (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental. En un auto al que ha tenido acceso EFE, los jueces de la audiencia madrileña avalan la...
Bruselas (EFE).- Los datos de geolocalización telefónica de millones de residentes en Bélgica puestos en venta y explotados permiten identificar a altos responsables de la Unión Europea y recrear los trayectos cotidianos de trabajadores de la OTAN, centrales nucleares o bases militares, según una investigación publicada hoy por el diario...
Madrid (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha condenado al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso a devolver 82,341,27 euros por los salarios cobrados de forma indebida durante los años en que estuvo al frente de la entidad. El Tribunal de Cuentas ha dictado sentencia tras...
Atenas (EFE).- La Policía de Grecia detuvo este miércoles a 37 personas en distintas redadas en varias ciudades griegas, incluida la capital, Atenas, en el marco de las investigaciones por un escándalo de malversación de subsidios agrícolas multimillonarios de la Unión Europea (UE) que sacude al Gobierno conservador. Agentes del...
Madrid (EFE).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la plataforma online de reventa de entradas Viagogo por el supuesto incumplimiento generalizado y sistémico del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). En una acción coordinada con Euroconsumers,...
Madrid (EFE).- El nuevo sistema de facturación adaptado a la normativa de lucha contra el fraude fiscal, el conocido como Verifactu, comenzará a ser obligatorio para todas las empresas y autónomos que utilicen software de facturación a partir del próximo año. Estas son algunas claves. ¿Qué es Verifactu? Con el...
Madrid (EFE).- La Agencia Tributaria (AEAT) recaudó 18.928 millones de euros en 2024 procedentes de la prevención y lucha contra el fraude, un 13 % más que en 2023, tras realizar cerca de dos millones de inspecciones, un 4,4 % más que el año anterior, ha informado este jueves el...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la sentencia que absolvió al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de la acusación de haber defraudado a la Seguridad Social y Hacienda 36,66 millones de euros y ordene repetir juicio con...
Pamplona (EFE).- Mejorar la asistencia al contribuyente, establecer medidas preventivas y reforzar el control tributario son los tres ejes sobre los que se apoya el Plan de Lucha Contra el Fraude 2025-2027 que ha aprobado el ejecutivo foral en su sesión de gobierno de este miércoles. Así lo ha explicado...
Nueva York (EFE).- Una corte de apelación de Nueva York invalidó este jueves la multa de 454 millones de dólares impuesta en 2024 al presidente Donald Trump y otros acusados en el caso por fraude civil en su empresa, que impulsó la fiscal estatal Letitia James. Un panel de jueces...
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