Fraude
San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha confrontado el «discurso público de ‘Espanya ens roba’ (España nos roba)» mantenido desde hace años en Cataluña con el fraude fiscal de los Pujol, a quienes ha reprochado que eludieran su obligación de pagar impuestos que sirven para...
Lima (EFE).- El candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga pidió este domingo al titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convoque a elecciones complementarias antes del 3 de mayo para que voten un millón de ciudadanos que, según estima, no pudieron hacerlo los pasados días 12 y 13 de...
Lima (EFE).- El candidato de ultraderecha a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, que ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude en las elecciones generales celebradas los pasados domingo y lunes, ha ofrecido recompensar con hasta 20.000 soles (unos 5.700 dólares) a los funcionarios electorales que le entreguen evidencias...
Logroño (EFE).- La Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja y la Guardia Civil han interceptado, por primera vez, a un aspirante que utilizaba gafas inteligentes para transmitir las imágenes del examen al exterior durante las pruebas para la obtención del carné de conducir, lo que ha marcado «un hito...
Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez «Alvise» y al que ya investiga por una...
Alicante (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, detenido el pasado día 13 por un supuesto fraude en la gestión de unos bonos consumo de los años 2022 y 2023, ha sostenido este viernes que «nunca» se ha llevado «un euro de nada». «Estoy muy...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha duplicado las penas de cárcel para los creadores de la plataforma de criptomonedas Arbistar, que estafaron entre 2019 y 2020 a unas 9.500 personas, al considerarlos una organización criminal, tal y como solicitaban la Fiscalía y...
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado un entramado de 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social, por el que han sido detenidas 12 personas y se investiga a otras 9. Según ha informado este miércoles la Dirección General de la...
Santa Cruz de Tenerife, 12 mar (EFE).- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a ocho años de cárcel al principal encausado del denominado ‘caso Tradex’, Mukesh Daswani, por un delito de estafa agravada, mientras que su socio, Francisco Imobach Pomares, ha sido absuelto. En la sentencia, a...
Miriam Mejías | Madrid (EFE).- Los «elocuentes» resultados de la Fiscalía Europea en España, con 97 investigaciones que afloraron posibles daños de 796,2 millones de euros al presupuesto comunitario en 2025, muestran cómo la institución «gana fuerza» en un momento en el que advierte: hay que ser más eficaces en...
Plasencia (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una actuación conjunta, han detectado un fraude relacionado con empadronamientos irregulares de diez ciudadanos extranjeros en una vivienda social que tenía adjudicada un vecino de la localidad cacereña de El Gordo. Entre las personas empadronadas figuraban cinco ciudadanos de origen...
Ciudad de México (EFE).- La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), Elisa de Anda Madrazo, afirmó este viernes que, tan solo en un par de años, la “epidemia del fraude” se ha convertido en la principal amenaza global. En una sesión virtual con medios, tras el pleno celebrado...
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