Nueva York (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) tendrá que pagar una multa de más de 350 millones de dólares por varios casos de fraude en su empresa familiar, la Organización Trump, según falló este viernes un juez en Nueva York. El magistrado Arthur Engoron limitó también la capacidad del exmandatario de … Leer más
Madrid (EFE).- El 52 % de los españoles dice haber sufrido un engaño, una estafa o intento de fraude durante el último año a través del móvil, ordenador u otro dispositivo electrónico, en la mayoría de las veces con un enlace en un SMS, un correo o un mensaje falso en WhatsApp. Así lo refleja … Leer más
Madrid/Córdoba, (EFE).- La Audiencia Nacional celebra desde el lunes hasta el jueves el juicio a cuatro acusados de un fraude en la venta de aceite, entre 2027-2018 en Córdoba, que etiquetaban como “oliva virgen extra” de Jaén, pero que estaba compuesto por mezcla de girasol y oliva de inferior calidad. La sección cuarta de la … Leer más
Sevilla, (EFE).- La Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian) ha aprobado nuevas medidas de control de cara a este año 2024 para evitar el fraude fiscal y ayudar al contribuyente andaluz a cumplir con sus obligaciones fiscales. Su consejo rector ha dado luz verde al plan de acción anual con las directrices del plan de control … Leer más
Sevilla, 8 dic (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido 6.400 litros de mezclas de aceites de baja calidad que se vendían como aceite de oliva virgen extra. En la operación ha detenido a tres personas e investigado a otras dos por delitos contra la salud pública, fraude y contra el mercado y los consumidores. Todos … Leer más
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Audiencia Nacional ha rechazado “de plano” paralizar el proceso judicial abierto contra los directivos de la empresa de criptomonedas Arbistar, cuya sede central se situaba en Arona (Tenerife), a los que se les atribuye los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal, penados con hasta 18 años de … Leer más
Madrid (EFE).- Casi una de cada tres reclamaciones que los clientes presentaron ante el Banco de España en 2022 estaba relacionada con operaciones de pago supuestamente fraudulentas, una temática que se consolidó como el asunto más recurrente por segundo año consecutivo tras duplicar su volumen en esos doce meses. De acuerdo con la memoria publicada … Leer más
Córdoba (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas, integrantes de una red criminal presuntamente dedicada al fraude de subvenciones agrícolas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea por valor de tres millones de euros en Córdoba, Sevilla, Écija y Jerez de la Frontera. La Policía ha informado de … Leer más
Alicante (EFE).- El exconcejal popular de Seguridad de Santa Pola Antonio Pérez Huerta, el jefe de la policía local, José Miguel Zaragoza, y siete personas más está previsto que se sienten en el banquillo de los acusados desde este lunes por el supuesto fraude en la compra de uniformes para este cuerpo policial y otros … Leer más
Alicante (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha resuelto la apertura de juicio oral contra el candidato del PP a la alcaldía de Orihuela, José Vegara, al que el Ministerio Fiscal le acusa de delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda por fraude de IVA e … Leer más
València (EFE).- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado poner fin a la instrucción abierta contra Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, investigado junto a otros por un supuesto fraude de subvenciones. En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia estima los recursos presentados … Leer más
Sevilla, (EFE).- La Consejería de Salud y Consumo de Andalucía amplía las marcas de aceite de oliva investigadas por supuesto fraude desde el pasado 10 de marzo en coordinación con el Seprona y las autoridades de la Junta de Extremadura. La Consejería ha informado de que se amplían las marcas investigadas tras las denuncias de … Leer más
