Fraude
Atenas (EFE).- La Policía de Grecia detuvo este miércoles a 37 personas en distintas redadas en varias ciudades griegas, incluida la capital, Atenas, en el marco de las investigaciones por un escándalo de malversación de subsidios agrícolas multimillonarios de la Unión Europea (UE) que sacude al Gobierno conservador. Agentes del...
Madrid (EFE).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la plataforma online de reventa de entradas Viagogo por el supuesto incumplimiento generalizado y sistémico del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). En una acción coordinada con Euroconsumers,...
Madrid (EFE).- El nuevo sistema de facturación adaptado a la normativa de lucha contra el fraude fiscal, el conocido como Verifactu, comenzará a ser obligatorio para todas las empresas y autónomos que utilicen software de facturación a partir del próximo año. Estas son algunas claves. ¿Qué es Verifactu? Con el...
Madrid (EFE).- La Agencia Tributaria (AEAT) recaudó 18.928 millones de euros en 2024 procedentes de la prevención y lucha contra el fraude, un 13 % más que en 2023, tras realizar cerca de dos millones de inspecciones, un 4,4 % más que el año anterior, ha informado este jueves el...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la sentencia que absolvió al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de la acusación de haber defraudado a la Seguridad Social y Hacienda 36,66 millones de euros y ordene repetir juicio con...
Pamplona (EFE).- Mejorar la asistencia al contribuyente, establecer medidas preventivas y reforzar el control tributario son los tres ejes sobre los que se apoya el Plan de Lucha Contra el Fraude 2025-2027 que ha aprobado el ejecutivo foral en su sesión de gobierno de este miércoles. Así lo ha explicado...
Nueva York (EFE).- Una corte de apelación de Nueva York invalidó este jueves la multa de 454 millones de dólares impuesta en 2024 al presidente Donald Trump y otros acusados en el caso por fraude civil en su empresa, que impulsó la fiscal estatal Letitia James. Un panel de jueces...
Madrid (EFE).- Los operadores de telecomunicaciones han bloqueado 47.971.400 llamadas y 2.212.950 SMS que escondían un fraude desde el 7 de marzo, fecha en la que entró en vigor el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS del Gobierno de España. Estos datos han sido anunciados este lunes en...
La Paz (EFE).- La alianza Unidad, que impulsa la candidatura a la Presidencia del empresario opositor Samuel Doria Medina, ha alertado de que el Gobierno de Luis Arce tiene «en marcha un plan» para acusarlos de «fraude electoral» en las elecciones generales de este domingo en Bolivia, algo que el...
Madrid (EFE).- El PSOE ha solicitado cinco años de cárcel para Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa que se sigue contra él por presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros y falsificación de documentos. En el escrito de...
Madrid (EFE).- La Agencia Tributaria exigirá, a partir de 2026, que todas las empresas y autónomos adapten sus sistemas informáticos de facturación a la nueva normativa de lucha contra el fraude fiscal, de manera que cada factura emitida genere un registro que no pueda ser modificado ni eliminado. ¿Por qué...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a tres personas a las que se acusa de vender falsos empadronamientos en cuatro viviendas de Gáldar a ciudadanos marroquíes residentes en Marruecos, que los utilizaban para solicitar tarjetas sanitarias o para justificar trámites de nacionalización....
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