Fraude
Mérida (EFE).-. La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y desarticulado un entramado por el que habrían estafado 250.000 euros a 26 ganaderos extremeños, andaluces, castellanomanchegos y portugueses, mediante el procedimiento de pagarés sin fondos. Según detalla la Guardia Civil en nota de prensa, los cuatro investigados y detenidos...
Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha considerado que las ofertas falsas de pisos de alquiler publicadas en redes sociales constituyen un delito de estafa agravada. En una sentencia fechada el pasado 18 de junio a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo Penal rechaza el recurso presentado...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha condenado a penas que suman 29 años y siete meses de cárcel a una falsa doctora que inyectó silicona en los labios a 37 mujeres en Gran Canaria entre 2016 y 2019 haciéndoles creer que les administraba ácido...
San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- La actriz Ana Duato ha asegurado este miércoles en el juicio que es «imposible» que haya ocultado al fisco parte de los ingresos que percibió de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ porque el presupuesto, incluido su sueldo, estaba auditado por TVE y, en última...
Madrid (EFE).- El abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, se ha opuesto en el juicio a la petición de la actriz Ana Duato y su marido, el productor de la serie de televisión ‘Cuéntame cómo pasó’, Miguel Ángel Bernardeau, de anular el juicio seguido contra ellos y...
Madrid (EFE).- Contestar al teléfono con un inofensivo «¿sí?» es una costumbre habitual, pero nos puede meter en un lío, ya que los ciberdelincuentes pueden aprovechar para grabar nuestra voz y utilizarla para suplantar nuestra identidad en actividades fraudulentas. Así lo explica el Banco de España en una nueva publicación...
Madrid (EFE).- El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ratificado su querella contra dos fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos sobre su investigación por fraude a Hacienda. González Amador ha llegado este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Madrid...
Madrid (EFE).- Una de las acusaciones particulares en la causa que investiga el presunto fraude con criptomonedas de la empresa Arbistar ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que pide 30 años de prisión para el cabecilla de la trama, que en conjunto afecta a más de...
Madrid (EFE).- Funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) se han personado en más de 400 gasolineras españolas que venden los carburantes a precios «anormalmente bajos» con el objetivo de investigar si pueden estar implicadas en entramados de fraude de IVA. Según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, a...
Barcelona (EFE).- Shakira está a un paso de zanjar sus cuentas pendientes con la justicia española, después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido el archivo de su segunda causa abierta por fraude fiscal, aunque la remiten a la vía administrativa para que salde sus deudas con Hacienda....
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Unión Sindical Obrera (USO) recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que ha absuelto a Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas en el caso de fraude a la Seguridad Social y Hacienda que se puso en...
Las Palmas de Gran Canaria, 15 abr (EFE).- El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha denunciado este lunes tras ser absuelto del caso de presunto fraude por el que le pedían 21 años de cárcel que lleva mucho tiempo soportando una persecución» y «ensañamiento» que...
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