Fraude
Ciudad de México (EFE).- La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), Elisa de Anda Madrazo, afirmó este viernes que, tan solo en un par de años, la “epidemia del fraude” se ha convertido en la principal amenaza global. En una sesión virtual con medios, tras el pleno celebrado...
Quito (EFE).- Un juez de Ecuador envió este miércoles a prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del Gobierno del presidente Daniel Noboa, tras haber sido detenido como parte de una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria, en la que también...
León (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado este martes de una campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ), con el objetivo de robar credenciales de acceso de los ciudadanos. Según ha...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El abogado del principal acusado de la estafa piramidal conocida como caso Tradex, Mukesh Daswani, ha aceptado la culpabilidad de su cliente y ha considerado correcta una condena de cinco años de cárcel, frente a los 12 que le pide la Fiscalía, de los que...
Sevilla (EFE).- La Oficina Andaluza Antifraude ha archivado el expediente abierto tras la denuncia por supuestas irregularidades presentada por la formación Por Andalucía a raíz de un contrato menor por valor de 15.000 euros de la Junta con el cantante José Manuel Soto para la creación de la fundación ‘Senderos...
Arrecife (Lanzarote) (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, ocho en Lanzarote y una en el sur de Gran Canaria, a las que se acusa de formar parte de una red estafas que tendría su centro de operaciones en una clínica privada de Costa Teguise y que ha...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Guardia Civil investiga una red de desguaces con sedes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote que presuntamente falsificaba certificados ambientales en colaboración otro desguace de la Comunidad de Madrid para ocultar la gestión irregular de cientos de vehículos de gran tonelaje pertenecientes a...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias han denunciado «la apisonadora» que los que apoyan al ejecutivo regional han aplicado a las enmiendas presentadas al proyecto de ley de presupuestos, que el PP juzga «irreales» y «un fraude». La comisión de Presupuestos...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha vuelto a exonerar a Miguel Angel Ramírez de los delitos de fraude fiscal que la Fiscalía y Hacienda observaban en la gestión de Seguridad Integral Canaria (SIC) entre 2014 y 2016, al no apreciar pruebas de que fuera...
Laura Zornoza | Bruselas (EuroEFE).- La imputación de la antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, por un caso de corrupción con fondos comunitarios ha vuelto a golpear la credibilidad e imagen de las instituciones europeas en «el peor momento» posible, según analistas. La investigación destapada esta semana en...
Gijón (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Paloma Marín, ha alertado este jueves del repunte «exponencial» del fraude financiero en España, algo que «preocupa mucho» al organismo público. Marín ha hecho estas declaraciones a los medios en Gijón antes del comienzo del encuentro ‘Proyección...
Roma (EFE).- La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán (norte) pidió este martes la condena de un año y ocho meses de prisión para la famosa ‘influencer’ Chiara Ferragni, por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca. El fiscal Cristian Barilli solicitó al...
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