Fraude
Sevilla (EFE).- La Oficina Andaluza Antifraude ha archivado el expediente abierto tras la denuncia por supuestas irregularidades presentada por la formación Por Andalucía a raíz de un contrato menor por valor de 15.000 euros de la Junta con el cantante José Manuel Soto para la creación de la fundación ‘Senderos...
Arrecife (Lanzarote) (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, ocho en Lanzarote y una en el sur de Gran Canaria, a las que se acusa de formar parte de una red estafas que tendría su centro de operaciones en una clínica privada de Costa Teguise y que ha...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Guardia Civil investiga una red de desguaces con sedes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote que presuntamente falsificaba certificados ambientales en colaboración otro desguace de la Comunidad de Madrid para ocultar la gestión irregular de cientos de vehículos de gran tonelaje pertenecientes a...
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias han denunciado «la apisonadora» que los que apoyan al ejecutivo regional han aplicado a las enmiendas presentadas al proyecto de ley de presupuestos, que el PP juzga «irreales» y «un fraude». La comisión de Presupuestos...
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha vuelto a exonerar a Miguel Angel Ramírez de los delitos de fraude fiscal que la Fiscalía y Hacienda observaban en la gestión de Seguridad Integral Canaria (SIC) entre 2014 y 2016, al no apreciar pruebas de que fuera...
Laura Zornoza | Bruselas (EuroEFE).- La imputación de la antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, por un caso de corrupción con fondos comunitarios ha vuelto a golpear la credibilidad e imagen de las instituciones europeas en «el peor momento» posible, según analistas. La investigación destapada esta semana en...
Gijón (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Paloma Marín, ha alertado este jueves del repunte «exponencial» del fraude financiero en España, algo que «preocupa mucho» al organismo público. Marín ha hecho estas declaraciones a los medios en Gijón antes del comienzo del encuentro ‘Proyección...
Roma (EFE).- La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán (norte) pidió este martes la condena de un año y ocho meses de prisión para la famosa ‘influencer’ Chiara Ferragni, por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca. El fiscal Cristian Barilli solicitó al...
Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado a Hafesa, la empresa del fugado Alejandro Hamlyn, y a 14 de sus directivos, entre ellos el ex director general Norberto Uzal y el expresidente del Real Murcia Raúl Moro por pertenencia a organización criminal, delitos contra Hacienda y blanqueo. En una sentencia...
Madrid (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental. En un auto al que ha tenido acceso EFE, los jueces de la audiencia madrileña avalan la...
Bruselas (EFE).- Los datos de geolocalización telefónica de millones de residentes en Bélgica puestos en venta y explotados permiten identificar a altos responsables de la Unión Europea y recrear los trayectos cotidianos de trabajadores de la OTAN, centrales nucleares o bases militares, según una investigación publicada hoy por el diario...
Madrid (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha condenado al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso a devolver 82,341,27 euros por los salarios cobrados de forma indebida durante los años en que estuvo al frente de la entidad. El Tribunal de Cuentas ha dictado sentencia tras...
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